鑒于深圳公(gong)司(si)正(zheng)在搬遷營業地址，以(yi)及梅州(zhou)公(gong)司(si)文體中心(xin)尚在建(jian)設進程中，經(jing)研究決定(ding)，集團公(gong)司(si)2012年(nian)度年(nian)會定于2013年(nian)1月(yue)26日(ri)—27日(ri)召開，特將具體(ti)事項通知(zhi)如(ru)下。
一(yi)、會務時間
2013年(nian)1月26日
7:40—8:20 ?全員早會(hui)
8:30—12:00 ?深圳(zhen)、梅州公司各部門及成都公司2012年度工(gong)作總結及2013年度工(gong)作計(ji)劃會議
13:30—15:00 ?集團公司2012年度(du)工作總(zong)結及2013年度(du)工作計劃會議
15:10—16:10 ?終身榮譽員工(gong)授獎儀式及年度表彰大會
16:50—19:00 ?新(xin)年(nian)晚宴
19:30—21:30 ?元旦(dan)文藝晚(wan)會
2013年1月27日
9:30—11:30 ?職工運動會
13:00-15:00 股東會議。
二、參會人員(yuan)
1、經營管理會(hui)議(yi)、表彰(zhang)大會(hui)、職工運動會(hui)：深圳公(gong)司、梅州公(gong)司全(quan)體員工及成(cheng)都公(gong)司員工代(dai)表；
2、新(xin)年晚宴及元旦文藝晚會：深圳公司、梅(mei)州公司全體員工、成都公司員工代表、特邀嘉賓；
3、股(gu)(gu)東會(hui)：全體股(gu)(gu)東。
三、會(hui)議地點
1、經營(ying)管理會(hui)議、表彰大會(hui)、新年晚宴及元(yuan)旦(dan)文藝(yi)晚會(hui)：梅州(zhou)公司文體中(zhong)心；
2、股東會：固特梅州公司(si)會議室；
3、職工(gong)運(yun)動(dong)會：梅州公司運(yun)動(dong)場。
四、會議(yi)主持人(ren)
鐘志鋒（管(guan)理會議(yi)(yi)），吳鑫隆(long)（股(gu)東會議(yi)(yi)）。
五(wu)、會議記錄
田爽（管理會議(yi)），吳金梅（股東會議(yi)）。
六(liu)、會(hui)議(yi)議(yi)程
管理會議
1、各部門2012年工作總結2013年工作計劃；（含財務部、銷售部、研發部、資材部，深圳公司生產部、品質部、綜合部，華東辦，梅州公司綜合部、變壓器事業部）；
2、成都公司2012年度工作總結和(he)2013年工作計(ji)劃；
3、集(ji)團公司2012年度工(gong)作總結和2013年工(gong)作計(ji)劃(hua)；
4、其他未列(lie)明的事項(xiang)。
股(gu)東會
1、董事長綜述2012年(nian)度公司運(yun)營情(qing)況并簡介2013年(nian)度運(yun)營規劃；
2、討(tao)論關于公(gong)司2012年度股(gu)東分配方案的議案；
3、討論關于(yu)固特福利基金運營狀況的議案(an)；
4、討論關于員工(gong)持股(gu)計劃股(gu)權管理辦法的修改議案；
5、股(gu)東為(wei)公(gong)司發展(zhan)建言獻策；
6、其他未列(lie)明的臨(lin)時提(ti)案(an)。
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??廣(guang)東(dong)固特超聲(sheng)實業有(you)限(xian)公司??董事會
??廣東固特超聲實業有限公司??總經(jing)辦
??二(er)0一二(er)年十(shi)二(er)月十(shi)八日
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