鑒于深圳(zhen)公(gong)司(si)正(zheng)在(zai)搬遷(qian)營業地址,以及(ji)梅州(zhou)公(gong)司(si)文體中心尚在(zai)建設進程中,經(jing)研究決定,集團公(gong)司(si)2012年度年會定(ding)于(yu)2013年1月26日—27日召(zhao)開,特將具體事項通知如(ru)下。
一、會務時間
2013年1月26日
7:40—8:20 ?全員(yuan)早(zao)會
8:30—12:00 ?深圳、梅州公司各(ge)部門及(ji)成都公司2012年度(du)工作(zuo)總結及(ji)2013年度(du)工作(zuo)計劃會議
13:30—15:00 ?集團公(gong)司2012年度(du)工作總結及2013年度(du)工作計(ji)劃會議
15:10—16:10 ?終身(shen)榮譽員工授獎儀式及年度表彰大會(hui)
16:50—19:00 ?新年晚宴
19:30—21:30 ?元旦文藝晚會
2013年1月27日(ri)
9:30—11:30 ?職工運動(dong)會
13:00-15:00 股東會(hui)議。
二、參會人員
1、經營管理會(hui)議、表彰大會(hui)、職(zhi)工(gong)運(yun)動會(hui):深圳公(gong)(gong)司(si)(si)、梅(mei)州公(gong)(gong)司(si)(si)全體員工(gong)及(ji)成都公(gong)(gong)司(si)(si)員工(gong)代(dai)表;
2、新年晚(wan)宴及元(yuan)旦文藝(yi)晚(wan)會:深圳公(gong)司(si)、梅州(zhou)公(gong)司(si)全體員工、成都公(gong)司(si)員工代表(biao)、特(te)邀嘉賓(bin);
3、股(gu)東(dong)會:全體股(gu)東(dong)。
三、會議(yi)地點(dian)
1、經營(ying)管(guan)理會(hui)議、表彰大會(hui)、新年(nian)晚宴(yan)及(ji)元旦(dan)文(wen)藝晚會(hui):梅州公司文(wen)體中心;
2、股(gu)東會:固特梅州公司會議室(shi);
3、職工運動會:梅州公司運動場。
四、會(hui)議主持人
鐘(zhong)志(zhi)鋒(管(guan)理會(hui)議),吳鑫(xin)隆(股東(dong)會(hui)議)。
五、會(hui)議(yi)記錄
田(tian)爽(管理會議(yi)),吳金(jin)梅(mei)(股東會議(yi))。
六、會議(yi)議(yi)程
管理會議(yi)
1、各部門2012年工作總結2013年工作計劃;(含財務部、銷售部、研發部、資材部,深圳公司生產部、品質部、綜合部,華東辦,梅州公司綜合部、變壓器事業部);
2、成都公司2012年度工(gong)(gong)作總(zong)結和2013年工(gong)(gong)作計劃;
3、集團公司2012年度工作(zuo)總結和(he)2013年工作(zuo)計劃(hua);
4、其他未列明的事項。
股東會
1、董事(shi)長綜述2012年(nian)度公(gong)司運營情況并簡介2013年(nian)度運營規劃;
2、討(tao)論關于公司2012年度股東(dong)分配方案的議(yi)案;
3、討(tao)論關(guan)于固特福利基金運營狀況的議案;
4、討(tao)論關(guan)于員(yuan)工持股(gu)計劃股(gu)權管理辦(ban)法的修改議案(an);
5、股東為公司發(fa)展建(jian)言獻策;
6、其(qi)他未列明(ming)的(de)臨時提案。
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??廣東(dong)固特超(chao)聲實業有限公司??董事會
??廣東固特超聲實業(ye)有限公司??總經辦
??二0一二年十二月十八日
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