鑒(jian)于(yu)深圳(zhen)公(gong)司正在(zai)搬遷營業地(di)址(zhi),以(yi)及梅州公(gong)司文體中心(xin)尚在(zai)建設進程中,經研究決定,集團公(gong)司2012年度年會定于2013年1月26日—27日召開,特將具體事項通知如下。
一、會務時(shi)間
2013年1月26日
7:40—8:20 ?全員早會
8:30—12:00 ?深圳、梅州公(gong)司各部門(men)及(ji)成(cheng)都公(gong)司2012年度工作總結及(ji)2013年度工作計劃會議(yi)
13:30—15:00 ?集團公司2012年(nian)(nian)度工(gong)作(zuo)總(zong)結及2013年(nian)(nian)度工(gong)作(zuo)計(ji)劃會議
15:10—16:10 ?終(zhong)身榮(rong)譽員(yuan)工授獎儀式及年度(du)表彰大會
16:50—19:00 ?新(xin)年晚(wan)宴
19:30—21:30 ?元(yuan)旦文藝(yi)晚會
2013年1月27日
9:30—11:30 ?職工運動會
13:00-15:00 股東(dong)會議。
二、參會人員(yuan)
1、經營管理會議、表彰大會、職工運動會:深圳公(gong)司、梅州公(gong)司全體員工及(ji)成都(dou)公(gong)司員工代表;
2、新(xin)年晚(wan)宴及元旦(dan)文藝晚(wan)會:深圳公(gong)司(si)、梅州公(gong)司(si)全體員(yuan)工、成都公(gong)司(si)員(yuan)工代表、特(te)邀嘉賓;
3、股(gu)東(dong)會:全體股(gu)東(dong)。
三、會(hui)議(yi)地點
1、經(jing)營(ying)管理(li)會議(yi)、表彰大會、新年(nian)晚宴及元旦文藝(yi)晚會:梅州公司(si)文體中心;
2、股東會(hui):固特(te)梅州(zhou)公司會(hui)議(yi)室;
3、職(zhi)工運動會:梅州公(gong)司運動場。
四、會議主持(chi)人
鐘志鋒(管理(li)會(hui)議),吳鑫隆(long)(股東(dong)會(hui)議)。
五(wu)、會議記錄
田爽(管(guan)理會議),吳金梅(mei)(股東會議)。
六(liu)、會議(yi)議(yi)程
管理會議(yi)
1、各部門2012年工作總結2013年工作計劃;(含財務部、銷售部、研發部、資材部,深圳公司生產部、品質部、綜合部,華東辦,梅州公司綜合部、變壓器事業部);
2、成都公司2012年(nian)度工(gong)作(zuo)總結和2013年(nian)工(gong)作(zuo)計劃;
3、集團(tuan)公司2012年(nian)度(du)工(gong)作(zuo)(zuo)總結和(he)2013年(nian)工(gong)作(zuo)(zuo)計劃;
4、其他未列明的事項。
股東會
1、董(dong)事長綜述2012年度公司運營(ying)情(qing)況并簡介2013年度運營(ying)規劃;
2、討論關于公司(si)2012年度股(gu)東(dong)分配方(fang)案的議(yi)案;
3、討(tao)論關于(yu)固特福利基金運營(ying)狀況的議(yi)案;
4、討論(lun)關于員工持(chi)股計劃股權(quan)管理(li)辦法的修改議(yi)案;
5、股(gu)東為公司(si)發展建言獻策;
6、其他未列明的臨時提(ti)案。
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??廣東固特超聲實業有(you)限公(gong)司??董事會
??廣東固(gu)特超聲實(shi)業有限公司??總(zong)經辦
??二(er)(er)0一(yi)二(er)(er)年(nian)十(shi)二(er)(er)月十(shi)八日
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