鑒于深圳公(gong)司正在搬遷營業地(di)址(zhi),以及梅州公(gong)司文體(ti)中心尚在建設進程(cheng)中,經(jing)研究決定,集(ji)團(tuan)公(gong)司2012年(nian)度年(nian)會定(ding)于2013年(nian)1月26日—27日召開,特將具體事(shi)項通知如(ru)下。
一、會務時間
2013年1月26日
7:40—8:20 ?全員早會(hui)
8:30—12:00 ?深圳、梅(mei)州(zhou)公司各部(bu)門及成都公司2012年(nian)度工作總結及2013年(nian)度工作計劃會議
13:30—15:00 ?集團(tuan)公司2012年度(du)(du)工(gong)(gong)作(zuo)總(zong)結及2013年度(du)(du)工(gong)(gong)作(zuo)計劃會議
15:10—16:10 ?終身(shen)榮(rong)譽(yu)員工授獎儀(yi)式及年度表彰大會
16:50—19:00 ?新年晚宴
19:30—21:30 ?元(yuan)旦文藝晚會
2013年1月27日
9:30—11:30 ?職工運動會(hui)
13:00-15:00 股東會(hui)議。
二、參會人員
1、經營(ying)管理會議、表彰大會、職工運動會:深圳公(gong)(gong)司、梅州公(gong)(gong)司全體員(yuan)工及成(cheng)都公(gong)(gong)司員(yuan)工代(dai)表;
2、新年晚宴及元旦文藝晚會(hui):深圳公司(si)、梅州公司(si)全體(ti)員(yuan)工(gong)、成(cheng)都公司(si)員(yuan)工(gong)代表、特(te)邀嘉賓;
3、股東會:全體股東。
三、會議地點
1、經營管(guan)理(li)會議、表彰大會、新年晚(wan)宴及元旦文藝晚(wan)會:梅州(zhou)公司(si)文體中心;
2、股(gu)東會:固特(te)梅州公司會議室;
3、職工運動會:梅(mei)州公司運動場。
四、會議主持人
鐘志鋒(管理會(hui)(hui)議(yi)),吳鑫(xin)隆(股(gu)東會(hui)(hui)議(yi))。
五(wu)、會議(yi)記錄
田爽(shuang)(管理會議(yi)),吳(wu)金梅(股(gu)東(dong)會議(yi))。
六、會議(yi)議(yi)程
管理會議
1、各部門2012年工作總結2013年工作計劃;(含財務部、銷售部、研發部、資材部,深圳公司生產部、品質部、綜合部,華東辦,梅州公司綜合部、變壓器事業部);
2、成都公司2012年度工(gong)作總結和2013年工(gong)作計劃;
3、集團公(gong)司2012年(nian)度工作總結和(he)2013年(nian)工作計(ji)劃;
4、其他未列(lie)明的事項。
股東會
1、董事長綜述(shu)2012年度(du)公(gong)司運營情況并(bing)簡介(jie)2013年度(du)運營規劃;
2、討論關于公司2012年度股東(dong)分配方案(an)的議案(an);
3、討論關于固特(te)福利(li)基(ji)金運營狀(zhuang)況的議案;
4、討論關(guan)于員工持股計劃股權管理辦法的修改(gai)議案;
5、股(gu)東為公(gong)司發展建(jian)言獻策;
6、其他(ta)未列明的臨時提(ti)案。
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??廣東固特超聲實業有限公司??董事會
??廣東固特(te)超聲實(shi)業有限公司??總經辦
??二0一二年十二月十八日(ri)
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