鑒(jian)于(yu)深圳公(gong)(gong)司(si)正在搬遷營業地址，以(yi)及梅州(zhou)公(gong)(gong)司(si)文體中(zhong)心尚在建設進(jin)程中(zhong)，經研究決定，集團公(gong)(gong)司(si)2012年度(du)年會定于2013年1月(yue)26日—27日召(zhao)開，特將具體事項通(tong)知如下。
一、會(hui)務時(shi)間
2013年1月26日
7:40—8:20 ?全員早會(hui)
8:30—12:00 ?深(shen)圳(zhen)、梅(mei)州(zhou)公司各部(bu)門及(ji)(ji)成(cheng)都公司2012年(nian)度工作(zuo)總結及(ji)(ji)2013年(nian)度工作(zuo)計劃會議
13:30—15:00 ?集團(tuan)公(gong)司2012年度工作總結及2013年度工作計劃會議(yi)
15:10—16:10 ?終身(shen)榮(rong)譽員工授獎(jiang)儀式及(ji)年度表彰大會(hui)
16:50—19:00 ?新(xin)年晚(wan)宴
19:30—21:30 ?元旦文(wen)藝晚會
2013年1月(yue)27日(ri)
9:30—11:30 ?職工運(yun)動會
13:00-15:00 股東會議。
二(er)、參會人(ren)員
1、經(jing)營管理(li)會(hui)議、表彰大會(hui)、職工運動(dong)會(hui)：深圳公司(si)(si)、梅州公司(si)(si)全體員工及成(cheng)都公司(si)(si)員工代表；
2、新年晚(wan)(wan)宴及元旦文(wen)藝(yi)晚(wan)(wan)會(hui)：深圳公司、梅(mei)州公司全體員工、成都公司員工代表、特邀(yao)嘉賓；
3、股東會：全體(ti)股東。
三、會議地點
1、經(jing)營(ying)管理會(hui)議、表彰大會(hui)、新年晚宴及元旦文藝(yi)晚會(hui)：梅州公司(si)文體(ti)中心(xin)；
2、股東會(hui)：固(gu)特梅州公司會(hui)議室；
3、職工運動會：梅(mei)州公司運動場。
四(si)、會(hui)議主(zhu)持人
鐘志(zhi)鋒（管(guan)理(li)會議），吳鑫隆（股東(dong)會議）。
五、會議(yi)記(ji)錄
田(tian)爽(shuang)（管理會(hui)議），吳(wu)金梅（股(gu)東(dong)會(hui)議）。
六、會(hui)議議程
管(guan)理會(hui)議
1、各部門2012年工作總結2013年工作計劃；（含財務部、銷售部、研發部、資材部，深圳公司生產部、品質部、綜合部，華東辦，梅州公司綜合部、變壓器事業部）；
2、成都公司(si)2012年(nian)度(du)工(gong)(gong)作(zuo)總結和2013年(nian)工(gong)(gong)作(zuo)計(ji)劃；
3、集團公司(si)2012年(nian)度工(gong)作(zuo)總結和2013年(nian)工(gong)作(zuo)計劃(hua)；
4、其他未列明的事項(xiang)。
股東(dong)會
1、董事長綜述(shu)2012年(nian)度公司運營情況并簡介2013年(nian)度運營規劃；
2、討論關(guan)于公司2012年度股東分(fen)配方案的(de)議案；
3、討論關(guan)于(yu)固特福利(li)基金運(yun)營狀況的議案；
4、討論關于員工持股計劃股權管理辦法的修改議案；
5、股東為公司(si)發展建言獻策；
6、其他未(wei)列(lie)明的臨時提案。
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