鑒于深圳公司(si)正在(zai)搬遷營(ying)業地址,以及梅州公司(si)文體(ti)中(zhong)心尚在(zai)建設進程中(zhong),經(jing)研究決定,集團公司(si)2012年度年會定于2013年1月26日(ri)—27日(ri)召開,特(te)將具體事項(xiang)通(tong)知如(ru)下。
一、會務時間
2013年1月(yue)26日
7:40—8:20 ?全(quan)員(yuan)早會(hui)
8:30—12:00 ?深圳、梅州(zhou)公(gong)司各部門及(ji)成都公(gong)司2012年(nian)(nian)度工作(zuo)總結(jie)及(ji)2013年(nian)(nian)度工作(zuo)計劃(hua)會議
13:30—15:00 ?集團公司(si)2012年度工作(zuo)總結(jie)及(ji)2013年度工作(zuo)計劃會議
15:10—16:10 ?終身(shen)榮譽(yu)員工授(shou)獎(jiang)儀式及(ji)年度表彰大(da)會
16:50—19:00 ?新年晚(wan)宴(yan)
19:30—21:30 ?元旦文藝晚會
2013年1月27日
9:30—11:30 ?職工運動會
13:00-15:00 股東會議。
二、參會人員
1、經營管(guan)理會議(yi)、表彰大會、職工(gong)運動會:深圳(zhen)公(gong)司、梅州公(gong)司全體(ti)員工(gong)及成都公(gong)司員工(gong)代(dai)表;
2、新(xin)年晚宴及元旦文藝晚會:深(shen)圳公司、梅州公司全體員工、成都公司員工代(dai)表、特邀嘉賓;
3、股(gu)東會:全體股(gu)東。
三、會議地點
1、經營管理會(hui)議、表彰大會(hui)、新(xin)年晚(wan)宴及(ji)元(yuan)旦文(wen)藝晚(wan)會(hui):梅(mei)州公司文(wen)體中心;
2、股(gu)東會:固特梅州公司(si)會議(yi)室;
3、職工運動(dong)會(hui):梅(mei)州(zhou)公司運動(dong)場。
四、會議主持人
鐘志(zhi)鋒(管(guan)理會議),吳(wu)鑫(xin)隆(股東會議)。
五、會議記錄
田爽(管理會議),吳(wu)金梅(mei)(股東會議)。
六、會議議程
管理會(hui)議
1、各部門2012年工作總結2013年工作計劃;(含財務部、銷售部、研發部、資材部,深圳公司生產部、品質部、綜合部,華東辦,梅州公司綜合部、變壓器事業部);
2、成都公(gong)司2012年(nian)度工作(zuo)總結和2013年(nian)工作(zuo)計(ji)劃;
3、集團公司(si)2012年(nian)度工作(zuo)總結和2013年(nian)工作(zuo)計劃;
4、其他未列(lie)明的事項。
股(gu)東(dong)會
1、董(dong)事長(chang)綜述(shu)2012年度公司運營(ying)情況(kuang)并簡(jian)介2013年度運營(ying)規劃;
2、討論關于公(gong)司2012年度股(gu)東分配方案的議案;
3、討論關于固特福利基(ji)金運營(ying)狀況的議案;
4、討論關于(yu)員工持股(gu)計劃(hua)股(gu)權管理辦法的(de)修改議案;
5、股東為(wei)公司發展(zhan)建言獻策;
6、其(qi)他未列(lie)明(ming)的臨時提案。
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??廣(guang)東固特超聲(sheng)實業有限公司??董(dong)事(shi)會
??廣東固特(te)超聲實業有限公司??總經辦
??二0一二年十二月(yue)十八日
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